У многих есть уверенность, что проверки по 115-ФЗ касаются только фирм-однодневок, обналички или каких-то откровенно серых схем. На практике всё гораздо шире. Банки анализируют обычные переводы, снятие наличных,…
Многие уверены, что требования 115-ФЗ касаются только крупных компаний, сомнительных схем и «серых» переводов. Но на практике контроль гораздо шире. Банки обязаны отслеживать определённые финансовые операции клиентов и…
Когда люди впервые сталкиваются с проверкой по 115-ФЗ, реакция обычно одна: «Я ничего незаконного не делал, почему банк ко мне прицепился?» Многие думают, что банки следят только за…
В последние годы многие пользователи банковских карт сталкивались с неприятной ситуацией: перевод не проходит, карту внезапно ограничили, банк запросил документы, а поддержка отвечает сухим: «Проверка по 115-ФЗ». И…